FATF加强对加密交换的控制以防止洗钱

正如财政部长史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)在闭幕词中指出的那样，今天的金融行动特别工作组(FATF)的声明重点关注数字货币在洗钱和加强监管方面的作用。

FATF是一个致力于打击洗钱的政府间组织，它正计划加强对加密货币交易所的控制，以防止数字货币被用于洗钱和相关犯罪。

美国财政部长史蒂文·努钦表示，新措施将要求加密资产服务提供商像传统机构一样遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)程序。本组织最后的指导手册更详细地介绍了这个问题。

具体来说，该组织希望加密货币运营商建立密码资金发送者和接收者的身份，进行适当的尽职调查，确保他们没有从事非法活动，并开发基于风险的项目，等等。史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)说:“通过采纳本周达成的标准和指导方针，FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作。这将使新兴的金融科技行业领先于流氓政权和非法事业的同情者一步，后者正在寻找途径，在不被发现的情况下筹集和转移资金。”

欧盟执法机构欧洲刑警组织(Europol)金融情报主管西蒙•里恩德特(Simon Riondet)早些时候在接受路透社(Reuters)采访时表示，使用加密货币洗钱的活动一直在增加。Riondet说:“我们还对暗网进行了一些调查，在黑网中，支付是用加密货币进行的，有时是用比特币(bitcoin)进行的，他们正在把它换成更匿名的加密货币。”

正如之前报道的，其他行业参与者表示担心，为了满足新的报告要求，区块链技术将不得不进行根本性的重组，或者在交易所之间构建一个复杂的并行系统，而其他人则担心合规成本的增加将给行业业务带来的损失。

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