Elliptic推出数据集以识别加密洗钱

加密货币合规公司Elliptic发布了Elliptic数据集，旨在识别与洗钱(AML)相关的加密货币交易。8月2日，Cointelegraph在一份新闻稿中公布了这一进展。

Elliptic开发了一套20万比特币(BTC)交易的数据集，总价值60亿美元。该公司声称，它是世界上所有数字货币中公开可用的最大一套带标签的交易数据集。

根据声明，该产品旨在帮助用户更有效地识别非法交易，以及与洗钱、违反制裁或恐怖主义融资(CFT)相关的交易。与此同时，该产品应降低合规成本，并最终消除加密货币的犯罪活动。

Elliptic的科学家与麻省理工学院- ibm沃森人工智能实验室(MIT-IBM Watson AI Lab)的研究人员合作撰写了一篇论文，题为《比特币中的反洗钱:金融取证领域的图形卷积网络实验》(Anti-Money Laundering in Bitcoin: experiment with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics)。

数据集发布评论:“图卷积网络仍然是一种年轻的方法，我们还处于这些实验的早期阶段，但我们相信，GCN在这些大型、复杂的交易网络中捕捉关系信息的能力，可能对反洗钱有价值。”

6月下旬，金融行动特别工作组宣布，计划加强对加密货币交易所的控制，防止数字货币被用于洗钱和相关犯罪。秘书史蒂文·努钦当时说:“通过采用本周同意的标准和指南，FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗的阴影中运作。 这将使新兴的金融科技部门能够领先于流氓政权和非法原因的同情者，寻找未经发现的筹集和转移资金的途径。”

同月，专注于加密相关公共政策问题的非盈利研究和倡导中心Coin Center敦促英国财政部不要过度扩大英国反洗钱/打击恐怖融资法规的范围。Coin Center接着声称，将“反洗钱”监控义务扩大到密码交换软件开发商或用户，将“侵犯英国公民的言论自由和隐私权”。

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